公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-006

证券代码：872556 证券简称: 明芯微 主办券商：海通证券
江苏明芯微电子股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一）预计情况

单位：元

关联交易 主要交易内容 预计 2024 2023 与关联方实 预计金额与上年实际发
类别 年发生金额 际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委 托 关 联
方 销 售 产
品、商品
接受关联
方委托代
为销售其
产品、商
品

其他 向挂牌公司提 15,000,000 9,060,000 新芯片生产线量产及补
供无息借款 充流动资金

合计 - 15,000,000 9,060,000 -

（二）基本情况

根据公司业务发展的需要及新芯片生产线量产及补充流动资金的需

公告编号：2024-006

要，预计 2024 年，公司关联人周明将向公司提供 1500 万元无息借款。
二、审议情况
（一）表决和审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第八次会议在公司二楼会议室
召开。会议审议并过了《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易》的议
案；与会 5 名董事中，关联董事周明回避表决，赞成 4 票，反对 0 票，弃
权 0 票。

此项议案尚需经股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性
（一）定价依据

上述交易系为缓解公司资金周转问题，关联方向公司借款性质为无 息借款，有利于公司发展。
（二）交易定价的公允性

上述交易系为公司股东缓解公司资金周转，关联方向公司借款性质 为无息借款，不存在损害公司利益的行为。
四、交易协议的签署情况及主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》以及公司
业务发展及生产经营需要，预计 2024 年关联人周明将向公司提供 1500 万
元无息借款。上述日常性关联交易由公司总经理或副总经理根据业务开 展需要签署协议。

公告编号：2024-006

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联方向公司提供借款的行为是基于股东对公司发展的支持， 有利于公司补充流动资金，促进公司各项业务发展。

上述关联交易属于公司日常性关联交易，是本公司经营活动正常所 需，是合理、必要的，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
六、备查文件目录
《江苏明芯微电子股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

江苏明芯微电子股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日

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