公告日期：2025-04-25

证券代码：872556 证券简称：明芯微 主办券商：国泰海通
江苏明芯微电子股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 27 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872556 明芯微 2025 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的两高（上海）律师事务所见证律师。
（七）会议地点

公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告》

公司董事会根据 2024 年的工作情况和 2025 年的工作计划，编写了《2024
年度董事会工作报告》，并由董事长周明先生代表董事会进行汇报。该工作报告对 2024 年度董事会工作进行了回顾、总结，并结合当前市场宏观环境和公司实际发展情况，提出了 2025 年度主要工作任务。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告》

公司监事会根据 2024 年的工作情况和 2025 年的工作计划，编写了《2024
年度监事会工作报告》，并由监事会主席华卫生先生代表监事会进行汇报。该工作报告对 2024 年度监事会工作进行了回顾、总结。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了 2024 年年度报告及年度
报告摘要。

具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。
（四）审议《关于审议希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告》

公司聘请的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），以 2024 年 12 月 31 日为
基准日，对公司 2024 年度财务状况进行了审计，出具了希会审（2025）3385 号审计报告，现提交股东大会审议。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告》

公司财务部根据公司 2024 年度的财务情况编制了《公司 2024 年度财务决算
报告》，对公司 2024 年度的经营成果和财务状况进行总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力等方面进行了详细分析。
（六）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告》

根据法律法规和公司章程的规定，财务部根据公司 2025 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制了《2025 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于公司 2024 年度利润分配》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（八）审议《关于公司续聘 2025 年度审计机构》

鉴于具有证券期货相关业务资格的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）在对本公司审计过程中的尽职尽责及专业性的表现，公司决定继续聘请其担任公司……
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