公告日期：2025-05-29

证券代码：872556 证券简称：明芯微 主办券商：国泰海通
江苏明芯微电子股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司二楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周明先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数10,403,620 股，占公司有表决权股份总数的 80.027%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据 2024 年的工作情况和 2025 年的工作计划，编写了《2024
年度董事会工作报告》。该工作报告对 2024 年度董事会工作进行了回顾、总结，并结合当前市场宏观环境和公司实际发展情况，提出了 2025 年主要工作任务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,403,620 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会根据 2024 年的工作情况和 2025 年的工作计划，编写了《2024
年度监事会工作报告》，对 2024 年度监事会工作进行了回顾、总结，公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,403,620 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《公司 2024 年年度报告及公司 2024 年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了 2024 年年度报告及年度报告
摘要，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2024年年度报告》（公告编号：2025-001）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,403,620 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计
报告》议案

1.议案内容：

公司聘请的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），以 2024 年 12 月 31 日为
基准日，对公司 2024 年度财务状况进行了审计，出具了希会审字(2025)3385 号审计报告，现提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,403,620 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大……
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