公告日期：2020-05-15

证券代码：872556 证券简称：明芯微 主办券商：海通证券

江苏明芯微电子股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长周明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案的审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 12,855,300 股，占公司有表决权股份总数的 98.89%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司财务总监列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据 2019 年的工作情况和 2020 年的工作计划，编写

了《2019 年度董事会工作报告》。该工作报告对 2019 年度董事会工作进行了回顾、总结，并结合当前市场宏观环境和公司实际发展情况，提出了 2020 年度主要工作任务。

2.议案表决结果：

同意股数 12,855,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会根据 2019 年的工作情况和 2020 年的工作计划，编写

了《2019 年度监事会工作报告》。该工作报告对 2019 年度监事会工作进行了回顾、总结。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：

同意股数 12,855,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及公司 2019 年年度报告

摘要》议案

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了 2019

年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日

在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,855,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于审议中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具

的 2019 年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司聘请的中汇会计师事务所（特殊普通合伙），以 2019 年 12

月 31 日为基准日，对公司 2019 年度财务状况进行了审计，出具了中汇会审[2020]1783 号审计报告，现提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 12,855,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

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