公告日期：2020-05-15

江苏明芯微电子股份有限公司

章 程

二零二零年五月

目录

第一章总则 ...... 3
第二章经营宗旨和范围 ...... 3
第三章股份 ...... 3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让...... 6

第四章股东和股东大会 ...... 6

第一节 股东...... 6

第二节 股东大会的一般规定...... 9

第三节 股东大会的召集...... 12

第四节 股东大会的提案与通知...... 13

第五节 股东大会的召开...... 14

第六节 股东大会的表决和决议...... 17

第五章 董事会 ...... 20

第一节 董事...... 19

第二节 董事会...... 22

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 25
第七章监事会 ...... 28

第一节 监事...... 28

第二节 监事会...... 28

第八章财务会计制度、利润分配和审计 ...... 30

第一节 财务会计制度...... 30

第二节 利润分配...... 29

第三节 内部审计...... 30

第四节 会计师事务所的聘任...... 32

第九章 通知与公告 ...... 32
第十章信息披露及投资者关系管理 ...... 33

第一节 信息披露...... 33

第二节 投资者关系管理...... 32

第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 36

第一节 合并、分立、增资和减资...... 36

第二节 解散和清算...... 37

第十二章修改章程 ...... 39
第十三章争议解决 ...... 37
第十四章附则 ...... 39

第一章 总则

第一条为维护江苏明芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”、《非上市公众公司监督管理指引第 3 号章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和其他有关规定，制订本章程。本章程的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。

第二条公司系依照《公司法》和其他法律法规及规范性文件的规定，由南通明芯微电子有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司以发起设立方式设立，经工商行政管理部门注册登记，取得营业执照。

第三条公司注册名称：江苏明芯微电子股份有限公司

第四条公司住所：江苏省海安市老坝港镇工业园区

第五条公司注册资本为人民币 1300 万元。

第六条公司为永久存续的股份有限公司。

第七条董事长为公司的法定代表人。

第八条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

第十条本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：不断完善企业运行机制和提高公司核心竞争力，以最大限度的满足客户需求为目的，不断提高产品质量和服务水平，以提升公司的整体发展实力。

第十二条 公司的经营范围为：新型电子元器件设计、生产、销售；自营和代理上述商品的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

以公司登记机关核准的内容为准。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十四条 公司的股份总数为 1300 万……
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