公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-009

证券代码：872558 证券简称：侨旺纸模 主办券商：中天国富证券
广西侨旺纸模制品股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：侨旺公司
3.会议召开方式：通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：居耀虎
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《监事会 2022 年度工作报告》
1.议案内容：

根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，监事会主席就 2022 年度监
事会工作情况进行汇报，编制了公司《监事会 2022 年度工作报告》。

公告编号：2023-009

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》
1.议案内容：

公司 2022 年度净利润为-954.32 万元，提取法定盈余公积 0 万元，截至
2022 年末可分配利润 1093.27 万元。

鉴于公司运行的实际情况，为确保企业正常运行，拟对 2022 年度不进行
利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年财务预算报告 》

1.议案内容：

经过会计师事务所审计，2022 年各项指标已计算审核得出；同时，根据
市场情况结合公司实际，做出 2023 年各项数据指标计划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2022 年度审计报告 》
1.议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对我司 2022 年度财务报表进行审计
并于 2023 年 4 月 25 日出具了致同审字（2023）第 450A014530 号《审计报
告》。。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2023-009

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2022 年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司 2022 年年度报告及摘要的具体内容详见公司同日在全国中小企业股
份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》 （公告编号：2023-014）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2022 年募集资金存放和使用的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的具体内容详见公司
同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披 露的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023- 013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 ……
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