公告日期：2023-05-17

证券代码：872558 证券简称：侨旺纸模 主办券商：中天国富证券
广西侨旺纸模制品股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：侨旺公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：潘志宏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数66,666,666 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《董事会 2022 年度工作报告》
1.议案内容：

公司董事会对 2022 年工作进行总结，并形成《董事会 2022 年度工作报
告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,666,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《监事会 2022 年度工作报告》
1.议案内容：

根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，监事会主席就 2022 年度监
事会工作情况进行汇报，编制了公司《监事会 2022 年度工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,666,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》
1.议案内容：

公司 2022 年度净利润为-954.32 万元，提取法定盈余公积 0 万元，截至
2022 年末可分配利润 1093.27 万元。鉴于公司运行的实际情况，为确保企业 正常运行，拟对 2022 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,666,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年财务预算报告》
1.议案内容：

经过会计师事务所审计，2022 年各项指标已计算审核得出；同时，根据市
场情况结合公司实际，做出 2023 年各项数据指标计划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,666,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度预计日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度预计日常性关联交易议案的具体内容详见公司同日在全国
中小企业股份转让系统官方信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于 预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-012）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,666,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东南宁糖业股份有限公司、南宁云鸥物流股 份有限公司需回避……
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