公告日期：2023-08-30

证券代码：872558 证券简称：侨旺纸模 主办券商：中天国富证券
广西侨旺纸模制品股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：侨旺公司

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：潘志宏

6.会议列席人员：董事会秘书、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事梁庆军因个人原因缺席，委托董事雷桂明代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》规定，由于公司属于新三板挂牌非上市公众公 司，需要按要求披露半年报，结合公司实际经营情况，相关部门现已完成半年 报汇编。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放和使用的议案》
1.议案内容：

董事会就 2023 年半年度募集资金存放和使用的情况编制了《广西侨旺纸
模制品股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于董事任免的议案》
1.议案内容：

经公司控股股东南宁糖业股份有限公司推荐，董事唐铮先生不再担任公司 董事，并推荐韦健赵先生担任公司董事会董事，任期自公司股东大会选举通过 之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于解聘高级管理人员的议案》
1.议案内容：

根据公司实际经营管理需要，解聘罗劲松先生公司副总经理职务，自董事 会审议通过后生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于增加关联交易金额的议案》
1.议案内容：

根据公司生产经营需要，增加与广西天湖水利电力有限公司发生关联性交 易，主要为日常生产经营采购电气类等物资 ，费用不超过 200 万元人民币。
2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事雷桂明、唐铮、梁庆军回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于制定对外担保管理制度的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共 和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提请公司召……
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