公告日期：2023-08-30

证券代码：872558 证券简称：侨旺纸模 主办券商：中天国富证券
广西侨旺纸模制品股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十条 本章程所称其他高级管理人员 第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财 是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监、以及董事会确定的其他人员。 务总监、总工程师以及董事会确定的其
他人员。

第一百一十一条 董事会行使下列职 第一百一十一条 董事会行使下列职
权： 权：

（一）召集股东大会，并向股东大 （一）召集股东大会，并向股东大
会报告工作； 会报告工作；

（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资 （三）决定公司的经营计划和投资
方案； 方案；

（四）制订公司的年度财务预算方 （四）制订公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和 （五）制订公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册 （六）制订公司增加或者减少注册
资本、发行债券或其他证券及上市方 资本、发行债券或其他证券及上市方
案； 案；

（七）拟订公司重大收购、收购本 （七）拟订公司重大收购、收购本
公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司股票或者合并、分立、解散及变更
公司形式的方案； 公司形式的方案；

（八）在股东大会授权范围内，决 （八）在股东大会授权范围内，决
定公司对外投资、收购出售资产、资产 定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联 抵押、对外担保事项、委托理财、关联
交易等事项； 交易等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设 （九）聘任或者解聘公司总经理、
置； 董事会秘书；根据总经理的提名，聘任
（十）聘任或者解聘公司总经理、 或者解聘公司副总经理、财务负责人、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任 总工程师等高级管理人员，并决定其报或者解聘公司副总经理、财务负责人等 酬事项和奖惩事项；
高级管理人员，并决定其报酬事项和奖 （十）制订公司的基本管理制度；
惩事项； （十一）制订本章程的修改方案；
（十一）制订公司的基本管理制 （十二）管理公司信息披露事项
度；

（十三）向股东大会提请聘请或更
（十二）制订本章程的修改方案； 换为公司审计的会计师事务所；

（十三）管理公司信息披露事项 （十四）听取公司总经理的工作汇
（十四）向股东大会提请聘请或更 报并检查总经理的工作；

换为公司审计的会计师事务所； （十五）法律、行政法规、部门规
（十五）听取公司总经理的工作汇 章或本章程授予的其他职权。

报并检查总经理的工作； 董事会应对公司治理机制是否给
（十六）法律、行政法规、部门规 所有股东提供合适的保护和平等权利，
章或本章程授予的其他职权。 以及公司治理结构是否合理、有效等情
况进行讨论、评估。

董事会应对公司治理机制是否给所
有股东提供合适的保护和平等权利，以
及公司治理结构是否合理、有效等情况
……
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