公告日期：2023-09-14

公告编号：2023-038

证券代码：872558 证券简称：侨旺纸模 主办券商：中天国富证券
广西侨旺纸模制品股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：侨旺公司
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：潘志宏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数66,666,666 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2023-038

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份
转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订《公司章程》的部分条
款。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,666,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放和使用的议案》
1.议案内容：

董事会就 2023 年半年度募集资金存放和使用的情况编制了《广西侨旺纸
模制品股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,666,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于董事任免的议案》

公告编号：2023-038

1.议案内容：

经公司控股股东南宁糖业股份有限公司推荐，董事唐铮先生不再担任公司 董事，并推荐韦健赵先生担任公司董事会董事，任期自公司股东大会选举通过 之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,666,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于增加关联交易金额的议案》
1.议案内容：

根据公司生产经营需要，增加与广西天湖水利电力有限公司发生关联性交 易，主要为日常生产经营采购电气类等物资，费用不超过 200 万元人民币。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,666,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 25%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东南宁糖业股份有限公司、南宁云鸥物流股 份有限公司需回避表决。
（五）审议通过《关于制定对外担保管理制度的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共 和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》

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