公告日期：2023-11-27

公告编号：2023-048

证券代码：872558 证券简称：侨旺纸模 主办券商：中天国富证券
广西侨旺纸模制品股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 27 日

2.会议召开地点：侨旺公司
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：潘志宏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数66,666,666 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-048

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会董事届满到期，董事会选举第三届董事名单如下：潘
志宏、李品端、雷桂明、韦健赵、梁庆军。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,666,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举第三届监事会监事的议案》
1.议案内容：

公司第二届监事会监事届满到期，监事会选举第三届监事名单如下：居耀 虎、郑桂臻。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,666,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2023-048

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

潘志 董事 任职 2023 年 11 2023 年第四次 审议通过

宏 月 27 日 临时股东大会

李品 董事 任职 2023 年 11 2023 年第四次 审议通过

端 月 27 日 临时股东大会

韦健 董事 任职 2023 年 11 2023 年第四次 审议通过

赵 月 27 日 临时股东大会

雷桂 董事 任职 2023 年 11 2023 年第四次 审议通过

明 月 27 日 临时股东大会

梁庆 董事 任职 2023 年 11 2023 年第四次 审议通过

军 月 27 日 临时股东大会

连兴 董事 离职 2023 年 11 2023 年第四次 审议通过

月 27 日 临时股东大会

居耀 监事 任职 2023 年 11 ……
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