公告日期：2024-03-06

公告编号：2024-007

证券代码：872558 证券简称：侨旺纸模 主办券商：中天国富证券
广西侨旺纸模制品股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 6 日

2.会议召开地点：侨旺公司会
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：潘志宏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数66,666,666 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 0 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-007

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

为了更好地推进审计工作的开展，经综合考虑，公司决定续聘致同会计

师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构，负责公司 2023 年

年度财务报告审计工作及合同约定的其他财务工作。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,666,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

因公司实际经营需要，修改公司注册地址及更新股东信息等相关条款。根 据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订《公司章程》的部分条款。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,666,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2024-007

（三）审议通过《关于向广西农投糖业集团股份有限公司借款 2000 万元的议案》1.议案内容：

根据侨旺公司目前的资金情况及新建项目的开发推进，为解决公司流动性 资金需求，公司拟向广西农投糖业集团股份有限公司借款 2000 万元流动资金
贷款，用于公司的经营生产周转。2000 万元借款于 2024 年 12 月 31 日前归还
广西农投糖业集团股份有限公司。该事项为关联交易。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,666,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

全体股东均为关联方，无需回避表决。
三、备查文件目录

广西侨旺纸模制品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议

广西侨旺纸模制品股份有限公司
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