公告日期：2024-04-02

证券代码：872558 证券简称：侨旺纸模 主办券商：中天国富证券
广西侨旺纸模制品股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 1 日

2.会议召开地点：侨旺公司

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：潘志宏

6.会议列席人员：董事会秘书、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《董事会 2023 年度工作报告》
1.议案内容：

2023 年侨旺公司实现产量 2028 吨，销售量 2551 吨，营业收入 5007 万
元，利润总额-665.98 万元。2024 年计划江南车间产销量 2000 吨、东盟车间
产量 6000 吨，销量 5800 吨、OEM 销售量 200 吨。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》
1.议案内容：

本公司 2023 年度净利润为-2656.09 万元，提取法定盈余公积 0 万元，
截至 2023 年末可分配利润 -1562.82 万元。

鉴于公司运行的实际情况，为确保企业正常运行，征得大股东广农糖业同 意拟对 2023 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报告》
1.议案内容：

经过会计师事务所审计，2023 年各项指标已计算审核得出。同时，根据
市场情况结合公司实际，做出 2024 年各项数据指标计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度预计日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

(1)2024 年预计与南宁云鸥物流股份有限公司发生金额不超过 430 万元人
民币的关联交易，主要为云鸥公司为公司提供车辆租赁服务、生活用品、办公
用品、生产原料浆、成品等费用。2024 年 1-2 月已产生原料浆、成品费用 7.53
万元（不含税），车辆租赁费用为 0 万元（含税），生活用品、办公用品费用为 0 万元（不含税）。南宁云鸥物流股份有限公司为公司控股股东广西农投糖业 集团股份有限公司的全资子公司。

(2)2024 年预计广西广润水电物资有限公司发生不超过 250 万元人民币的
关联交易，主要为支付新建年产 4 万吨纸浆模塑餐具、工业包装项目 1 号倒班
楼施工建设费用，2024 年 1-2 月已发生交易金额 0 万元（不含税）。广西广润
水电物资有限公司为公司控股股东广西农投糖业集团股份有限公司的控股公 司广西农村投资集团有限公司的三级公司。

(3)2024 年预计与广西农投悦生活产业服务有限公司发生 12 万元人民币
的关联交易，主要为公司提供其经营业务产品， 2024 年 1-2 月已发生交易金
额 0 万元（不含税）。广西农投悦生活产业服务有限公司为公司控股股东广西 农投糖业集团股份有限公司的控股公司广西农村投资集团有限公司的三级公 司。

(4)2024 年预计与广西南糖市场开发有限公司发生不超过 15 万元人民币
的关联交易，主要为公司提供其经营业务产品，2024 年 1-2 月已发生交易金额 0 万元（不含税）。广西南糖市场开发有限公司为公司控股股东广西农投糖业集 团股份有限公司的子公司。

(5)2024 年预计与广西博冠环保……
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