公告日期：2024-04-02

证券代码：872558 证券简称：侨旺纸模 主办券商：中天国富
证券

广西侨旺纸模制品股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会采用现场投票方式召开.
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872558 侨旺纸模 2024 年 4 月 19
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请广西全德律师事务所进行见证并出具法律意见书。
（七）会议地点

南宁市南宁经济技术开发区长凯路 19 号广西侨旺纸模制品股份有限公
司 三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《董事会 2023 年度工作报告》

2023 年侨旺公司实现产量 2028 吨，销售量 2551 吨，营业收入 5007 万

元，利润总额-2665.98 万元。2024 年计划江南车间产销量 2000 吨、东盟车

间产量 6000 吨，销量 5800 吨、OEM 销售量 200 吨。

（二）审议《监事会 2023 年度工作报告》

报告期内，共召开 4 次会议。报告期间，监事会严格按照《公司法》、《公
司章程》等有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认
真履行监督职责，认为：公司董事会认真执行股东会决议，未出现损害公司、 股东利益的行为，董事会的决议程序符合《公司法》的法律法规和《公司章程》 的要求。公司 2023 年经营运作情况良好，未发现有违反国家法律、法规的行 为。公司经营班子均能认真执行董事会的各项决议，经营中未发现违规操作行 为。
（三）审议《公司 2023 年度利润分配预案》

本公司 2023 年度净利润为-2656.09 万元，提取法定盈余公积 0 万元，
截至 2023 年末可分配利润 -1562.82 万元。

鉴于公司运行的实际情况，为确保企业正常运行，征得大股东广农糖业同 意拟对 2023 年度不进行利润分配。
（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报告》

经过会计师事务所审计，2023 年各项指标已计算审核得出；同时，根据市
场情况结合公司实际，做出 2024 年各项数据指标计划。
（五）审议《关于公司 2024 年度预计日常性关联交易的议案》

1．2024 年预计与南宁云鸥物流股份有限公司发生金额不超过 430 万元人
民币的关联交易，主要为云鸥公司为公司提供车辆租赁服务、生活用品、办公
用品、生产原料浆、成品等费用。2024 年 1-2 月已产生原料浆、成品费用 7.53
万元（不含税），车辆租赁费用为 0 万元（含税），生活用品、办公用品费用为 0 万元（不含税）。南宁云鸥物流股份有限公司为公司控股股东广西农投糖业 集团股份有限公司的全资子公司。

2．2024 年预计广西广润水电物资有限公司发生不超过 250 万元人民币的
关联交易，主要为支付新建年产 4 万吨纸浆模塑餐具、工业包装项目 1 号倒班
楼施工建设费用，2……
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