公告日期：2024-04-22

证券代码：872558 证券简称：侨旺纸模 主办券商：中天国富证券
广西侨旺纸模制品股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：侨旺公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：潘志宏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律、 行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数66,666,666 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《董事会 2023 年度工作报告》
1.议案内容：

2023 年侨旺公司实现产量 2028 吨，销售量 2551 吨，营业收入 5012 万

元，利润总额-2665.98 万元。2024 年计划江南车间产销量 2000 吨、东盟车

间产量 6000 吨，销量 5800 吨、OEM 销售量 200 吨。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,666,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《监事会 2023 年度工作报告》
1.议案内容：

报告期内，共召开 4 次会议。报告期间，监事会严格按照《公司法》、《公
司章程》等有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认 真履行监督职责，认为：公司董事会认真执行股东会决议，未出现损害公司、 股东利益的行为，董事会的决议程序符合《公司法》的法律法规和《公司章程》 的要求。公司 2023 年经营运作情况良好，未发现有违反国家法律、法规的行 为。公司经营班子均能认真执行董事会的各项决议，经营中未发现违规操作行 为。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,666,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》
1.议案内容：

本公司 2023 年度净利润为-2656.09 万元，提取法定盈余公积 0 万元，
截至 2023 年末可分配利润 -1562.82 万元。

鉴于公司运行的实际情况，为确保企业正常运行，征得大股东广农糖业同 意拟对 2023 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,666,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报》
1.议案内容：

经过会计师事务所审计，2023 年各项指标已计算审核得出；同时，根据市
场情况结合公司实际，做出 2024 年各项数据指标计划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,666,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度预计日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

（1）2024 年预计与南宁云鸥物流股份有限公司发生金额不超过 430 万元
人民币的关……
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