公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-018

证券代码：872558 证券简称：侨旺纸模 主办券商：中天国富证券
广西侨旺纸模制品股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：侨旺公司

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：潘志宏

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-018

自 2022 年 9 月以来，由于公司订单不足，开机率不高，会计师事务所审
计遵循谨慎性原则，2023 年对公司江南车间生产线设备计提资产减值。此
外，公司江南车间生产成本高、销售利润率降低等多重因素，导致公司的财 务状况连续两年账面亏损。经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系 统申请公司股票终止挂牌，并按照全国中小企业股份转让系统的规定履行相 关申请和审核手续。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责 任公司批准的时间为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

为顺利完成向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终 止挂牌的相关事宜，提请股东大会授权董事会，根据相关规定办理公司股票 在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关具体事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请公司召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

2024 年 5 月 10 日上午 10:00，在侨旺公司三楼会议室召开 2024 年第二次

公告编号：2024-018

临时股东大会。

审议的议案有：

（1）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌 的议案》；

（2）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国 中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广西侨旺纸模制品股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

广西侨旺纸模制品股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。