公告日期：2023-06-05

长河信息股份有限公司

章 程

2023 年 6 月 5 日

（根据长河信息股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会修订）

目 录

第一章 总则 ...... - 2 -

第二章 经营宗旨和范围 ...... - 3 -

第三章 股份 ...... - 3 -
第一节 股份发行 ...... -3-
第二节 股份增减和回购...... -4-
第三节 股份转让 ...... -5-

第四章 股东和股东大会 ...... - 5 -

第一节 股东 ...... -6-
第二节 股东大会的一般规定 ...... -8-
第三节 股东大会的召集...... -13-
第四节 股东大会的提案与通知 ...... -14-
第五节 股东大会的召开...... -15-
第六节 股东大会的表决和决议 ...... -18-
第五章 董事会......- 21 -
第一节 董事 ...... -21-
第二节 董事会 ...... -24-
第六章 总经理及其他高级管理人员......- 28 -
第七章 监事会......- 30 -
第一节 监事 ...... -30-
第二节 监事会 ...... -31-
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......- 33 -
第一节 财务会计制度 ...... -33-
第二节 内部审计 ...... -34-
第三节 会计师事务所的聘任 ...... -34-
第九章 投资者关系管理 ......- 35 -
第十章 通知和公告 ......- 36 -
第一节 通知 ...... -36-
第二节 公告 ...... -36-
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... - 37 -
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... -37-
第二节 解散和清算 ...... -38-
第十二章 修改章程 ......- 39 -
第十三章 附则......- 41 -

第一章 总则

第一条 为维护长河信息股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）发布的业务规则有关规定，制订本章程。

第二条 公司以发起设立的方式组建。公司系依照《公司法》和其他有关规定由山西锐祺科技有限公司整体变更而成立的股份有限公司，在山西省工商行政管理局注册登记。原山西锐祺科技有限公司的权利义务由公司依法承继。

第三条 公司注册名称：长河信息股份有限公司

第四条 公司住所：山西综改示范区太原学府园区东沺二巷 3 号高新国
智大厦 A 座 707 室

第五条 公司注册资本为人民币 5200 万元。

第六条 公司的营业期限为长期。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会，开展工会活动，维护职工合法权益。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：以市场和国家产业政策为导向，以追求公司价值最大化为目标，建立和完善公司治理结构，提高公司经营管理水平，提升核心技术，持续增强公司核心竞争力，实现股东利益最大化。

第十三条 公司的经营范围：软件及电子产品：设计、开发、销售；安全技术防范系统：设计、安装、监理、运营；计算机系统集成服务；计算机技术咨询服务；数据处理和存储服务；增值电信业务、互联网信息服务；机房装修施工；机房配套工程施工；消防设备销售与安装；办公家具销售；计算机系统运维服……
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