公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-043

证券代码：872559 证券简称：长河信息 主办券商：山西证券

长河信息股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以书面通知方式发

出

5.会议主持人：董事长彭晋春先生

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》

1.议案内容：

根据公司 2023 年上半年整体经营及运作情况编制了 2023 年半年度报告。详

见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2023-043

（www.neeq.com.cn）公开披露的《长河信息股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-045）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定及

要求，公司对截至 2023 年 6 月 30 日的股票发行募集资金的存放与实际使用情况

进行自查并编写了专项报告。

详见公司于2023年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《长河信息股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-046）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司太原桃园支行申请授信额度

的议案》

1.议案内容：

为满足市场业务拓展的资金需要，公司拟向兴业银行桃园支行（以下简称“银行”）申请办理最高额度折合人民币不超过 1000 万元授信业务。该授信业务为流动资金贷款，授信期限有效为 2 年，年利率不高于 3.9%。该笔贷款的担保方式拟为：控股股东、实际控制人彭晋春及其配偶承担连带责任保证。（授信涉及的

公告编号：2023-043

具体事项最终以公司与银行签订的合同为准）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

与会董事彭晋春虽与此议案存在关联关系，但系其以个人信用为公司提供无偿担保，属于公司单方面获得利益的交易，根据《挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定可豁免按照关联交易进行审议，故彭晋春无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《长河信息股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

长河信息股份有限公司

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