公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-044

证券代码：872559 证券简称：长河信息 主办券商：山西证券
长河信息股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：监事会主席王垒峰先生

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容：

根据公司 2023 年上半年整体经营及运作情况编制了 2023 年半年度报告。公
司监事会在对公司 2023 年半年度报告进行全面审核后，发表审核意见如下：

公告编号：2023-044

（1）公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及相关内部制度的各项规定。

（2）公司严格按照全国中小企业股份转让系统《创新层挂牌公司 2023 年半年度报告内容与格式模板》要求编制公司 2023 年半年度报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况、经营成果和财务状况。

（3）未发现参与本定期报告编制、审议、信息披露的有关人员在工作过程中出现违反信息保密规定的行为。

详见公司于2023年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《长河信息股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-045）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定及
要求，公司对截至 2023 年 6 月 30 日的股票发行募集资金的存放与实际使用情况
进行自查并编写了专项报告。

详见公司于2023年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《长河信息股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-046）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-044

三、备查文件目录

《长河信息股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

长河信息股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 28 日

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