公告日期：2023-11-08
公告编号：2023-049
证券代码：872559 证券简称：长河信息 主办券商：山西证券
长河信息股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 25 日上午九点半。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
公告编号：2023-049
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872559 长河信息 2023 年 11 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
山西省综改示范区太原学府园区东沺二巷3号高新国智大厦B座2层会议室二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟与山西证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
公司自 2017 年起聘请山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”）担任公司主办券商，根据公司战略发展需要，公司经过慎重考虑并经与山西证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。本议案如获股东大会审议通过，公司拟与山西证券签署附生效条件的《长河信息股份有限公司与山西证券股份有限公司之解除持续督导协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。待协议生效后，山西证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商。
（二）审议《关于公司拟与长江证券承销保荐有限公司签署持续督导协议的议案》
公司基于战略发展需要，经与长江证券承销保荐有限公司友好协商，拟聘任长江证券承销保荐有限公司为承接持续督导主办券商。本议案如获股东大会审议通过，公司拟与长江证券承销保荐有限公司签署附生效条件的《长河信息股份有限公司与长江证券承销保荐有限公司持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
（三）审议《关于公司与山西证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等相关规定，公司本次变更主办券商拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《长河信息股份有限公司与山西证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》
公告编号：2023-049
公司拟与山西证券股份有限公司解除持续督导协议，拟聘请长江证券承销保荐有限公司担任公司持续督导主办券商。现提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商的相关事宜，授权期限自股东大会审议通过本项决议之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北……
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