公告日期：2023-11-27

公告编号：2023-052

证券代码：872559 证券简称：长河信息 主办券商：山西证券
长河信息股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长彭晋春先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数36,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.42%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员全部列席会议。

公告编号：2023-052

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与山西证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

公司自 2017 年起聘请山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”）担任公司主办券商，根据公司战略发展需要，公司经过慎重考虑并经与山西证券充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。本议案如获股东大会审议通过，公司拟与山西证券签署附生效条件的《长河信息股份有限公司与山西证券股份有限公司之解除持续督导协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。待协议生效后，山西证券不再担任公司持续督导主办券商。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司拟与长江证券承销保荐有限公司签署持续督导协议的
议案》
1.议案内容：

公司基于战略发展需要，经与长江证券承销保荐有限公司友好协商，拟聘任长江证券承销保荐有限公司为承接持续督导主办券商。本议案如获股东大会审议通过，公司拟与长江证券承销保荐有限公司签署附生效条件的《长河信息股份有限公司与长江证券承销保荐有限公司持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2023-052

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司与山西证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报
告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等相关规定，公司本次变更主办券商拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《长河信息股份有限公司与山西证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商
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