公告日期：2025-01-09

公告编号：2025-004

证券代码：872559 证券简称：长河信息 主办券商：长江承销保荐
长河信息股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 8 日上午九点半。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2025-004

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872559 长河信息 2025 年 1 月 27 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山西省综改示范区太原学府园区东沺二巷3号高新国智大厦B座2层会议室二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司 2024 年年度财务审计机构的议案》

详见公司于 2025 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）公开披露的《变更 2024 年年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-002）。
（二）审议《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》

详见公司于 2025 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为彭晋春、山西晟泰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、山西晟和企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、郭涌、刘俊龙、王瑾锋、张煇、张伟。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

公告编号：2025-004

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 2 月 7 日上午 9 时-11 时

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：山西省综改示范区太原学府园区东沺二巷 3
号高新国智大厦 A 座 707 室 联系电话：0351-7091739 邮箱地址：
sec@igalaxycn.com 联系人：杨红香
（二）会议费用：会……
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