公告日期：2025-02-10

公告编号：2025-006

证券代码：872559 证券简称：长河信息 主办券商：长江承销保荐
长河信息股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 5 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长彭晋春先生

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向中国光大银行股份有限公司太原分行申请授信额度
的议案》
1.议案内容：

为满足公司业务拓展的资金需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司太原

公告编号：2025-006

分行（以下简称“银行”）申请办理授信最高额度折合人民币不超过 1000 万元综合授信业务，授信期限为 18 个月。

该笔授信业务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资等。该笔贷款的担保方式：控股股东、实际控制人彭晋春及其配偶承担连带责任保证。（授信涉及的具体事项最终以公司与银行签订的合同为准）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

与会董事彭晋春虽与此议案存在关联关系,但系其以个人信用为公司提供无偿担保，属于公司单方面获得利益的交易，根据《挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定可豁免按照关联交易进行审议，故彭晋春无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《长河信息股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

长河信息股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 10 日

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