公告日期：2024-06-11

证券代码：872560 证券简称：理德铭 主办券商：首创证券
深圳市理德铭科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 6 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李纯滨
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数743.052 万股，占公司有表决权股份总数的 98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司主要业务负责人列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年年度报告已编制完成，提请审议《2023 年年度报告》、《2023 年
年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 743.052 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 743.052 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 743.052 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算及 2024 年财
务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 743.052 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于 2024 年度工作计划报告的议案》
1.议案内容：

据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度工作计划予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 743.052 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度经营状况及 2024 年经营计划，为进一步夯实主业，为公司发
展提供更多助力，公司本年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 593.052 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.81%；
反对股数 150 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.19%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（七）审议通过《关于继续开展套期保值业务的议案》
1.议案内容：

为规范深圳市理德铭科技股份有限公司外汇套期保值业务，有效防范和控制……
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