公告日期：2024-11-28

公告编号：2024-026

证券代码：872560 证券简称：理德铭 主办券商：首创证券
深圳市理德铭科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 28 日

2.会议召开地点：董事会会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：李纯滨

6.会议列席人员：公司管理层

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议题及表决程序符合《公司法》和《公司章程》 《董事会制度》及其他相关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事黎光宇因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-026

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2024 年度会计师事务所公 告》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟变更经营范围的议案》
1.议案内容：

根据公司战略规划和业务发展的需要，公司拟变更经营范围，根据《中华 人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，决定对公司经营范围作出变更。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>公告》 （公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

公司计划变更公司经营范围，现拟对《公司章程》中涉及的相关条款进行 修订，股东大会授权经营层办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜，授 权期限自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记、备案办理完毕之 日止。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>公告》

公告编号：2024-026

（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提议于 2024 年 12 月 13 日召开公司 2024 年第一次临时股东大
会审议相关议案。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通 知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市理德铭科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

深圳市理德铭科技股份有限公司
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