公告日期：2024-12-16

公告编号：2024-032

证券代码：872560 证券简称：理德铭 主办券商：首创证券
深圳市理德铭科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：公司董事会会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李纯滨
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开无需相关部 门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数743.052 万股，占公司有表决权股份总数的 98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事黎光宇因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-032

3.公司董事会秘书列席会议；

公司主要业务负责人列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市理德铭科技股份有限公司 变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-027）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 743.052 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于公司拟变更经营范围暨修订公司章程的议案》
1.议案内容：

公司计划变更公司经营范围，现拟对《公司章程》中涉及的相关条款进行 修订，股东大会授权经营层办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜，授 权期限自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记、备案办理完毕之 日止。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《深圳市理德铭科技股份有限公司关于变更经营 范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-028）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 743.052 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公告编号：2024-032

3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于修改公司章程的临时议案》
1.议案内容：

根据公司 12 月 3 日收到的单独持有 26.69%股份的股东李纯滨书面提交的
《关于修改公司章程的临时议案》，同时根据市场监督管理登记机关的要求， 为进一步规范工商信息的登记内容，相应调整住所及股东名称的部分表述。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 743.052 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录

《深圳市理德铭科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

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