公告日期：2024-12-31

公告编号：2024-032

证券代码：872562 证券简称：瑞兆激光 主办券商：中泰证券
河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长韩宏升先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数62920100 股，占公司有表决权股份总数的 99.87%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事姜宗钢因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事王健、刘立军、韩金虎因出差缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-032

公司财务总监列席了会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于关联交易事项的议案》
1.议案内容：

因战略规划和业务发展需要，本公司向关联方秉叶科技（河北）有限公司提供技术服务、销售转动设备及附件，至 2024 年末预计交易金额合计不超过 4000万元，具体交易金额以实际签订的合同为准。详见公司于 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024—030）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,920,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

交易方控股股东为公司控股股东韩宏升女儿，韩宏升为唐山众涵投资咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人。根据《公司章程》规定，若全部股东均为股东大会审议事项的关联股东时，则全部股东均无需回避表决。
三、备查文件目录
《河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 31 日

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