公告日期：2019-07-25

公告编号：2019-028

证券代码：872563 证券简称：星旅控股 主办券商：中天国富证券
深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 25 日

2.会议召开地点：海南省海口市玉沙路 5 号国贸中心 6D
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 12 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长陈龙
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事张强因异地办公缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

公告编号：2019-028

定，董事会提名陈龙、张艳、张晓燕、黄丝斌、郭巧凤、彭磊、刘晗为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2019 年 8 月 15 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议上述议
案中需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。