公告日期：2019-04-24

深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：海南省海口市玉沙路5号国贸中心6D

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月10日以书面方式发出

5.会议主持人：监事长赵金艳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

1.议案内容：

公司根据2018年度实际经营情况编制了《深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司2018年年度报告》和《深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

详见《公司2018年年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2018年度财务决算报告及2019年财务预算报告》议案1.议案内容：

公司拟定了《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及关联监事，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2018年度不进行利润分配》议案

1.议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2018年12月31日，公司经审计的合并报表未分配利润金额为-24,731,005.79元，鉴于公司经营状况及发展需要，本年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截止2018年12月31日，公司经审计合并报表未分配利润-24,731,005.79元，未弥补亏损24,731,005.79元，公司实收股本39,477,679.00元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为2019

年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司2018年度财务审计工作聘请了亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司2019年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2018年度审计报告》议案

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务数据进行了审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》（亚会B审字（2019）1243号）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司

监事会

2019年4月24日

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