公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-021
证券代码：872563 证券简称：星旅控股 主办券商：中天国富证券
深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月16日9:00-11:00。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2019-021
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月9日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券
的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的国浩律师（深圳）事务所的律师

（七）会议地点

深圳市福田区华强北街道深南中路2008号华联大厦511室

二、会议审议事项

（一）审议《2018年年度报告及其摘要》议案

公司根据2018年度实际经营情况编制了《深圳星旅国际投资控股集团股份
有限公司2018年年度报告》和《深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司2018
年年度报告摘要》。

（二）审议《公司2018年度董事会工作报告》议案

2018年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》
等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠
实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学
决策、规范动作，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其2018年度工
作拟定了年度工作报告。

（三）审议《公司2018年度监事会工作报告》议案

详见《公司2018年年度监事会工作报告》

公告编号：2019-021
（四）审议《公司2018年度财务决算报告及2019年财务预算报告》议案

公司拟定了《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》。（五）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构》议案

公司2018年度财务审计工作聘请了亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司2019年度财务审计机构。
（六）审议《公司2018年度不进行利润分配》议案

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2018年12月31日，公司经审计的合并报表未分配利润金额为-24,731,005.79元，鉴于公司经营状况及发展需要，本年度暂不进行利润分配。
（七）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

截止2018年12月31日，公司经审计合并报表未分配利润-24,731,005.79元，未弥补亏损24,731,005.79元，公司实收股本39,477,679.00元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。
（八）审议《2018年度审计报告》议案

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务数据进行了审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》（亚会B审字（2019）1243号）。
三、会议登记方法

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