
公告日期:2019-08-23
公告编号:2019-034
证券代码:872563 证券简称:星旅控股 主办券商:中天国富证券
深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 22 日
2.会议召开地点:海南省海口市玉沙路 5 号国贸中心 6D
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 9 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长陈龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 6 人。
董事刘晗因异地办公缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:
公司根据 2019 年半年度实际经营情况编制了《深圳星旅国际投资控股集团
公告编号:2019-034
股份有限公司 2019 年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容:
截至 2019 年 6 月 30 日,深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司(以下简
称“公司”)未经审计合并报表未分配利润 -28,002,536.98 元,未弥补亏损28,002,536.98 元,公司实收股本 39,477,679.00 元,未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司与中天国富证券有限公司解除持续督导协议》议案
1.议案内容:
公司因战略发展的需要,经与中天国富证券有限公司(以下简称“中天国富”)充分沟通与友好协商,双方拟解除《持续督导协议书》,并与其签订附生效条件的《解除持续督导协议》,约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2019-034
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司与承接主办券商国融证券股份有限公司签署持续督导协议》议案
1.议案内容:
因公司战略发展需要,经与中天国富协商一致,拟由国融证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务,双方拟就前述事项签署附生效条件的《持续督导协议书》,约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司与中天国富证券有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等规定,公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司与中天国富证券有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
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