公告日期：2019-09-16

公告编号：2019-040

证券代码：872563 证券简称：星旅控股 主办券商：中天国富证券
深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司

关于追认偶发性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

为了支持深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司颐和康养管理（深圳）有限公司（以下简称“颐和康养”）的业务发展，
公司于 2018 年 9 月 21 日与颐和康养签订《借款协议书》，公司向其提供有偿借
款 300 万元，年利率 7%，借款期限为一年。
（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 9 月 16 日召开第二届董事会第二次会议，补充审议了《关于
追认偶发性关联交易》的议案。

表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：颐和康养管理（深圳）有限公司

公告编号：2019-040

住所：深圳市福田区园岭街道上林社区八卦三路 88-8 号清凤荣盛创投大厦105-113、151-157、201-203

注册地址：福田区园岭街道上林社区八卦三路 88-8 号清凤荣盛创投大厦105-113、151-157、201-203

企业类型：有限公司

法定代表人：赵林

实际控制人：深圳市卓雅金融服务有限公司

注册资本：100 万元

主营业务：健康养生管理咨询（不含医疗行为）；为餐饮企业提供管理服务；文化活动策划；养生技术的技术研发、技术咨询；文化艺术交流活动策划；企业管理咨询；商务信息咨询；信息咨询；市场调研；会务策划；企业形象策划；市场营销策划；展览展示策划；保健器械、一类医疗器械的销售；养生保健品、中医中药产品、医疗保健设备的技术研发和技术咨询；针法、灸法、针灸技术研发；国内贸易、货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）中西餐、凉菜、小吃制售；冷热品制售；糕点制售，预包装食品的销售；健康养生服务；中医理疗服务；国内旅游业务，入境旅游业务，出境旅游业务。
（二）关联关系

颐和康养管理（深圳）有限公司系公司控股子公司深圳华微国际酒店投资管理有限公司的参股公司。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

公司有偿地向参股公司颐和康养提供借款，借款利率不低于同期银行贷款利率，有助于增加公司的收益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

公司于 2018 年 9 月 21 日与颐和康养签订《借款协议书》，公司向其提供有

公告编号：2019-040

偿借款 300 万元，年利率 7%，借款期限为一年。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响

上述关联交易不存在损害公司及股东的利益，对公司的财务状况，经营成果，业务发展的完整性和独立性不会造成不利的影响。
六、备查文件目录
《深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 16 日

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