公告日期：2019-09-16

公告编号：2019-042

证券代码：872563 证券简称：星旅控股 主办券商：中天国富证券
深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：海南省海口市玉沙路 5 号国贸中心 6D
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 2 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长陈龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事刘晗因异地办公缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案
1.议案内容：

公告编号：2019-042

为了支持深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司颐和康养管理（深圳）有限公司（以下简称“颐和康养”）的业务发展，
公司于 2018 年 9 月 21 日与颐和康养签订《借款协议书》，公司向其提供有偿借
款 300 万元，年利率 7%，借款期限为一年。本次借款构成偶发性关联交易。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，不需要回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟签订借款协议补充协议》议案
1.议案内容：

公司与参股公司颐和康养管理（深圳）有限公司于 2018 年 9 月 21 日签署的
《借款协议书》将于 2019 年 9 月 20 日到期，颐和康养于 2018 年 12 月 19 日已
归还 150 万元。经协商，双方拟签署《借款协议补充协议》，将原先的《借款协
议书》的借款期限延长至 2020 年 9 月 20 日。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，不需要回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第五次临时股东大会》议案
1.议案内容：

董事会提请于 2019 年 10 月 8 日召开公司 2019 年第五次临时股东大会，审
议需提请股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，不需要回避。

公告编号：2019-042

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。
深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 16 日

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