公告日期：2019-09-16

公告编号：2019-043

证券代码：872563 证券简称：星旅控股 主办券商：中天国富证券
深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司

关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第五次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 8 日 9:00-10:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2019-043

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 30 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

海南省海口市玉沙路 5 号国贸中心 6D。

二、会议审议事项
（一）审议《关于追认偶发性关联交易》议案

为了支持深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司的参股公司颐和康养管
理（深圳）有限公司的业务发展，公司于 2018 年 9 月 21 日与颐和康养签订《借
款协议书》，公司向其提供有偿借款 300 万元，年利率 7%，借款期限为一年。本次借款构成偶发性关联交易。
（二）审议《关于拟签订借款协议补充协议》议案

公司与参股公司颐和康养管理（深圳）有限公司于 2018 年 9 月 21 日签署的
《借款协议书》将于 2019 年 9 月 20 日到期，颐和康养于 2018 年 12 月 19 日已
归还 150 万元。经协商，双方拟签署《借款协议补充协议》，将原先的《借款协
议书》的借款期限延长至 2020 年 9 月 20 日。

三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记；由代理人 代表个人股东出席的，委托代理人凭本人身份证，由委托人亲笔签署的授权委

公告编号：2019-043

托书、委托人身份证复印件、股东账户卡、持股凭证办理登记；由法定代表人 代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人代为印章的单位 营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本 次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并有法定代表人签署的授权 委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2019 年 10 月 8 日 8:30-9:00

（三）登记地点：海南省海口市玉沙路 5 号国贸中心 6D
四、其他
（一）会议联系方式：信息事务披露负责人周薇薇，联系电话：0898-66558182，
联系邮箱：weiweizhou@c-st.cn。
（二）会议费用：参加会议的费用由出席人自理。
五、备查文件目录
《公司第二届董事会第二次会议决议》。

深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 16 日

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