
公告日期:2019-05-17
深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月16日
2.会议召开地点:深圳市福田区华强北街道深南中路2008号华联大厦511室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事、财务总监张晓燕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案的审核符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数30,000,000股,占公司有表决权股份总数的75.99%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
公司根据2018年度实际经营情况编制了《深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司2018年年度报告》和《深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司2018年年度报告摘要》。
同意股数30,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不需要回避。
(二)审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
2018年度,公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责,谨守诚实信用原则,认真履行忠实义务和勤勉义务,严格执行股东大会的各项决议,围绕公司年度经营计划科学决策、规范动作,有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其2018年度工作拟定了年度工作报告。2.议案表决结果:
同意股数30,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不需要回避。
(三)审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
详见《公司2018年年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数30,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不需要回避。
(四)审议通过《公司2018年度财务决算报告及2019年财务预算报告》议案
公司拟定了《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数30,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不需要回避。
(五)审议通过《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度
审计机构》议案
1.议案内容:
公司2018年度财务审计工作聘请了亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构,为保证公司审计业务的连续性,同时基于双方良好的合作关系,公司拟续聘其为公司2019年度财务审计机构。
2.议案表决结果:
同意股数30,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不需要回避。
(六)审议通过《公司2018年度不进行利润分配》议案
1.议案内容:
经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2018年12月31日,公司经审计的合并报表未分配利润金额为-24,731,005.79元,鉴于公司经营状况及发展需要,本年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数30,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权……
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