公告日期：2019-05-17

国浩律师（深圳）事务所

关于

深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司

2018年年度股东大会

之

法律意见书

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2019年5月

国浩律师（深圳）事务所

关于

深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司

2018年年度股东大会

之

法律意见书

GLG/SZ/A3203/FY/2019-119号
根据深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司（以下简称“贵公司”或者“公司”）的委托，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就公司本次股东大会召开的有关事宜出具本法律意见书。

本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会审议的议案、本次股东大会的表决程序和表决结果发表意见。本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现根据本所律师对事实的了解及对法律的理解，出具法律意见如下：

（一）本次股东大会的召集人

根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会由贵公司董事会召集。

（二）本次股东大会的召集

根据贵公司第一届董事会第十三次会议决议，同意召开本次股东大会。
2019年4月24日，公司第一届董事会在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）刊载了《关于召开2018年年度股东大会通知公告》，载明了本次股东大会的召集人、会议召开方式、会议召开日期和时间、会议地点、股权登记日、会议出席对象、会议审议事项、会议联系方式。
经本所律师验证与核查，贵公司本次股东大会召集人的资格及会议通知的时间、方式以及通知的内容符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召开程序

贵公司本次股东大会于2019年5月16日上午9点在深圳市福田区华强北街道深南中路2008号华联大厦511室以现场方式召开。

经本所律师验证与核查，贵公司本次股东大会召集人的资格及会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会出席人员的资格

根据本次股东大会的会议通知，有权出席本次股东大会的人员为截至2019年5月9日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任……
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