公告日期：2020-05-25

证券代码：872563 证券简称：星旅控股 主办券商：国融证券

深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：深圳市福田区华强北街道深南中路 2008 号华联大厦 511 室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事、财务总监张晓燕

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审核符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 1 人，董事陈龙、张艳、郭巧凤、彭磊、张晓燕、刘晗因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事何美芳、李飞因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4、公司高级管理人员列席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司根据 2019 年度实际经营情况编制了《深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司 2019 年年度报告》和《深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司 2019年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避。

（二）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范动作，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其 2019 年度工作拟定了年度工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避。

（三）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年度，公司监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范动作，有效维护了公司和全体股东的利益。监事会就其 2019 年度工作拟定了年度工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避。

（四）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年财务预算报告》议案1.议案内容：

公司拟定了《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避。

（五）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020

年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度财务审计……
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