公告日期：2020-06-15

公告编号：2020-046

证券代码：872563 证券简称：星旅控股 主办券商：国融证券
深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 11 日

2.会议召开地点：深圳市福田区深南中路 2008 号华联大厦 511 室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案的审核符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 0 人，董事陈龙、张艳、张晓燕、黄丝斌、郭巧凤、申平芳、刘晗因工作缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事赵金艳、李飞、何美芳因工作缺席；

公告编号：2020-046

3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员未出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司投资设立全资子公司》议案
1.议案内容：

具体内容请见公司于 2020 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台 （ http://www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告》（公告编号为：2020-043）
2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不存在关联股东，不需要回避。
三、备查文件目录
深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议

深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 15 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。