公告日期：2020-11-04

公告编号：2020-058

证券代码：872563 证券简称：星旅控股 主办券商：国融证券
深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 3 日

2.会议召开地点：深圳市福田区深南中路 2008 号华联大厦 511 室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 23 日以电话方式发出

5.会议主持人：陈龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事刘晗因异地办公缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更注册地址并修订公司章程》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官方信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于变更注册地址并修订公司章程公告》公告编号:2020-057。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-058

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2020 年度第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2020 年 11 月 20 日召开公司 2020 年度第三次临时股东大会,审议上
述议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。
深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 4 日

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