公告日期：2026-04-16

证券代码：872564 证券简称：华日新材 主办券商：方正承销保荐

辽宁华日高新材料股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。会议召开地点：辽宁华日高新材料股份有限公司办公楼四楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 8 日 9：30-10：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872564 华日新材 2026 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的辽宁青联律师事务所的两名律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司 2025 年度董事会工作报

1 √

告的议案

2 关于公司 2025 年年度报告的议案 √

关于公司 2025 年度财务决算报告

3 √

及 2026 年度财务预算报告的议案

关于 2025 年年度利润分配方案的

4 √

议案

关于公司 2025 年度监事会工作报

5 √

告的议案

1、关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，公司董事会将 2025 年工作情况予以汇报。

2、关于公司 2025 年年度报告的议案

公司按照相关规定编制了 2025 年年度报告，对 2025 年度公司主要工作进行
了回顾、总结。

3、关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，公司对 2025 年度的经营成果和财务状况进行总体分析，编制《2025 年度财务决算报告》；公司根据 2025 年度经营成果、财务状况的实际情况，并结合 2026 年的发展规划，制定了《2026 年度财务预算报告》。

4、关于 2025 年年度利润分配方案的议案

根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31
日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 11,858,559.47 元，母公司未分配利润为……
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