公告日期：2025-06-13

公告编号：2025-018

证券代码：872565 证券简称：怡申股份 主办券商：申万宏源承销保荐
上海怡申科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

在公司会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡士中
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海怡申科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数50,704,260.00 股，占公司有表决权股份总数的 97.34%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2025-018

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高管列席会议
二、议案审议情况
（一）《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于选举胡嘉艺先生作为董事会成员的议案》

普通股同意股数 50,704,260.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于选举漆春茂先生作为董事会成员的议案》

普通股同意股数 50,704,260.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《关于选举洪佳敏先生作为董事会成员的议案》

普通股同意股数 50,704,260.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《关于选举杨一杰先生作为董事会成员的议案》

普通股同意股数 50,704,260.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《关于选举周永先生作为董事会成员的议案》

普通股同意股数 50,704,260.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

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（二）《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于选举马珂女士作为监事会成员的议案》

普通股同意股数 50,704,260.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于选举胡斌涛先生作为监事会成员的议案》

普通股同意股数 50,704,260.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 ……
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