公告日期：2024-03-12

公告编号：2024-005

证券代码：872568 证券简称：鸿润食品 主办券商：国融证券
济宁鸿润食品股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

济宁鸿润食品股份有限公司（以下简称：公司）的全资子公司山东鸿毅食品有限公司（以下简称：鸿毅食品）拟向中国银行股份有限公司泗水支行申请最高1000 万元贷款，本次贷款已由 2022 年年度股东大会审议，无需单独审议，本次贷款由济宁市财信融资担保集团股份有限公司提供担保，济宁鸿润食品股份有限公司、公司实际控制人王德定先生及其配偶苏利君女士、一致行动人王靖壹先生及其配偶袁益佳女士为此项贷款提供无偿担保，贷款期限为一年，利率以实际签订的贷款合同为准。
（二）表决和审议情况

2024 年 3 月 10 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于鸿毅食品
向中国银行股份有限公司泗水支行申请贷款暨关联交易的议案》。表决结果：同
意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。按照《公司章程》的规定，本议案无需经过公司
股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：王德定

公告编号：2024-005

住所：浙江省温岭市泽国镇长虹西路 246 号

关联关系：公司实际控制人以及董事长，持有公司股份 92,754,956 股，持股比例为 46.64%。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：苏利君

住所：浙江省温岭市泽国镇长虹西路 246 号

关联关系：公司实际控制人、董事长王德定先生的配偶。

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：王靖壹

住所：浙江省温岭市太平街道钟楼路 68 号

关联关系：王靖壹先生为公司的第二大股东，系公司实际控制人的一致行动人、董事；持有公司股份 22,739,200 股，持股比例为 11.43%。

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：袁益佳

住所：浙江省温岭市太平街道东辉中路 59 号

关联关系：一致行动人王靖壹先生的配偶，持有公司股份 3,521,100 股，持股比例为 1.77%。

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

公司实际控制人王德定先生及其配偶苏利君女士、一致行动人王靖壹先生及其配偶袁益佳女士为此项贷款提供无偿担保。
（二）交易定价的公允性

交易双方本着公平、公正、公允的原则协商确定，为双方真实意思的表示。

公告编号：2024-005

四、交易协议的主要内容

济宁鸿润食品股份有限公司（以下简称：公司）的全资子公司山东鸿毅食品有限公司（以下简称：鸿毅食品）拟向中国银行股份有限公司泗水支行申请最高1000 万元贷款，本次贷款已由 2022 年年度股东大会审议，无需单独审议，本次贷款由济宁市财信融资担保集团股份有限公司提供担保，济宁鸿润食品股份有限公司、公司实际控制人王德定先生及其配偶苏利君女士、一致行动人王靖壹先生及其配偶袁益佳女士为此项贷款提供无偿担保，贷款期限为一年，利率以实际签订的贷款合同为准。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

本次关联交易为子公司生产经营提供流动资金。
（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易系正常融资担保行为，不会对公司独立性产生不利影响，不存在交易风险。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的上述关联交易系正常生产经营所需，有利于公司业务的进一步拓展，是合理和必要的。公司与关联方交易不存在损害公司和其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易而受到影响，公司的主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖或者被其控制。
六、备查文件目录

《济宁鸿润食品股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

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