公告日期：2024-06-27

公告编号：2024-030

证券代码：872568 证券简称：鸿润食品 主办券商：国融证券
济宁鸿润食品股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 26 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司申请银行贷款的议案》
1.议案内容：

济宁鸿润食品股份有限公司（以下简称：公司）拟向兴业银行股份有限公司济宁分行申请最高 6000 万元授信额度，其中，抵押保证授信额度 3000 万元，由

公告编号：2024-030

济宁鸿润食品股份有限公司金庄分公司（以下简称：金庄分公司）不动产（鲁（2019）泗水县不动产权第 0001792 号）提供抵押担保，并追加公司实际控制人王德定先生及其配偶苏利君女士无偿提供连带责任担保；另外 3000 万元为存单、保证金等提供质押担保额度，单笔授信期限、利率以实际签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获利的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”。关联董事王德定、王靖壹、袁益佳无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向济宁银行股份有限公司泗水支行申请银行贷款的议案》1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需求，济宁鸿润食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟向济宁银行股份有限公司泗水支行申请集团公司授信额度不超过4690 万元银行贷款，以公司拥有的位于泗水县城区泉福路北、圣昭路东的不动产（鲁（2018）泗水县不动产权第 0002320 号）及，全资子公司山东鸿毅食品有限公司的大额存单 2000 万元作为质押，本次贷款由公司实际控制人王德定先生及其配偶苏利君女士、全资子公司山东鸿毅食品有限公司无偿提供担保。具体内容以公司实际签订的贷款合同为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获利的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”。关联董事王德定、王靖壹、袁益佳无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-030

三、备查文件目录

《济宁鸿润食品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

济宁鸿润食品股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 27 日

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