公告日期：2024-07-02

公告编号：2024-032

证券代码：872568 证券简称：鸿润食品 主办券商：国融证券
济宁鸿润食品股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 2 日

2.会议召开地点：公司二楼培训教室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王德定先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 33 人，持有表决权的股份总数156,728,887 股，占公司有表决权股份总数的 78.80%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-032

公司高级管理人员列席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名颜廷龙先生为公司第三届监事会监事候选人的议案》1.议案内容：

由于公司原监事钱世洲先生辞去监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第三届监事会提名颜廷龙先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

颜廷龙先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情形。2.议案表决结果：

普通股同意股数 156,728,887 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

颜廷龙 监事 任职 2024 年 7 月 2 日 2024 年第一次临 审议通过
时股东大会

钱世洲 监事 离职 2024 年 7 月 2 日 2024 年第一次临 审议通过
时股东大会

四、备查文件目录

《济宁鸿润食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

公告编号：2024-032

济宁鸿润食品股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 2 日

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