公告日期：2024-12-31

公告编号：2024-042

证券代码：872568 证券简称：鸿润食品 主办券商：国融证券
济宁鸿润食品股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王德定先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数134,690,570 股，占公司有表决权股份总数的 67.73%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-042

公司高级管理人员列席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
1.议案内容：

根据济宁鸿润食品股份有限公司的战略布局与业务拓展的相关需求，全力助推全资子公司——山东鸿毅食品有限公司（以下简称“鸿毅食品”）的发展。经董事会审慎决策，公司拟对鸿毅食品追加 7,000.00 万元的投资，出资方式为：货币。追加投资后，鸿毅食品的注册资本将增加至 10,880.00 万元。具体内容详
见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告》（公告编号：2024-039）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 134,690,570 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于变更营业范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司经营业务发展需要，公司拟在经营范围中增加“兽用生物制品、”相关内容，并修改公司章程相应条款。具体以工商行政管理部门登记为准。具体
内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-040）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 134,690,570 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2024-042

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于授权董事会办理公司营业范围变更和修订公司章程工商变
更的议案》
1.议案内容：

根据公司章程修订的需要，现提请股东大会授权董事会全权办理本次公司章程修订的相关事宜，授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 134,690,570 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《济宁鸿润食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告》

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