公告日期：2024-12-31

证券代码：872568 证券简称：鸿润食品 主办券商：国融证券
济宁鸿润食品股份有限公司

公司章程

二零二四年十二月

目 录

第一章 总则 ......4
第二章 公司的宗旨和经营范围 ......4
第三章 股份 ......5

第一节 股份发行 ......5

第二节 股份增减和回购 ......7

第三节 股份转让 ......8
第四章 股东和股东大会 ......9

第一节 股东 ......9

第二节 股东大会的一般规定 ......14

第三节 股东大会的召集 ......21

第四节 股东大会的提案与通知 ......22

第五节 股东大会的召开 ......24

第六节 股东大会的表决和决议 ......27
第五章 董事会 ......33

第一节 董事 ......33

第二节 董事会 ......37
第六章 经理及其他高级管理人员 ......44
第七章 监事会 ......46

第一节 监事 ......47

第二节 监事会 ......48
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......50

第一节 财务会计制度 ......50

第二节 内部审计 ......52

第三节 会计师事务所的聘任 ......53
第九章 通知、公告和信息披露 ......53

第一节 通知 ......53

第二节 公告与信息披露 ......54

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......54

第一节 合并、分立、增资和减资 ......54

第二节 解散和清算 ......55
第十一章 投资者关系管理 ......57
第十二章 承诺事项管理 ......59
第十三章 社会责任 ......60
第十四章 修改章程 ......60
第十五章 争议解决 ......61
第十六章 附则 ......61

第一章 总则

第一条 为维护济宁鸿润食品股份有限公司(以下简称“公司”)、股东、债权
人和投资者的合法权益，规范公司的组织行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》（以下简称“分层管理办法”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关法律法规规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等有关法律、法规的规定，由有限公司以整体
变更方式发起设立，公司具有独立的法人资格，依法享有民事权利和承担民事责任。
公司设立支部委员会，作为中国共产党的基层组织，开展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要条件。

第三条 公司全部资产分为等额股份，股东以其持有的股份对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第四条 公司名称：济宁鸿润食品股份有限公司。

第五条 公司住所：泗水县经济开发区圣源大道。

第六条 公司注册资本：人民币 19,887.3235 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东、公司、公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、
董事会秘书以及董事会聘任的其他人员。

第二章 公司的宗旨和经营范围

第十一条 公司的宗旨：依照诚实信用、勤勉尽责的原则，本着创新、高效、
诚信、务实的发展理念，以人为本、实事求是、积极进取，实现最佳的经济效益和社会效益。

第十二条 公司经营范围：（以公司登记机关核准的为准）：肉鸡、肉鸭屠宰、
速冻调制食品、水产品加工、销售、储藏；饲料原料，兽药、兽用生物制品、鸡鸭辅料、畜禽配合饲料、……
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