公告日期：2025-03-04

公告编号：2025-007

证券代码：872568 证券简称：鸿润食品 主办券商：国融证券
济宁鸿润食品股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

济宁鸿润食品股份有限公司（以下简称：公司）的全资子公司山东鸿毅食品有限公司（以下简称：鸿毅食品）拟作为主借款人向中国银行股份有限公司泗水支行申请不超过 500 万元贷款，贷款期限一年，贷款利率以实际签订的贷款合同为准。公司实际控制人王德定先生及其配偶苏利君女士、一致行动人王靖壹先生及其配偶袁益佳女士、济宁鸿润食品股份有限公司为共同借款人。本次贷款金额将全部用于鸿毅食品的生产经营。
（二）表决和审议情况

2025 年 2 月 28 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于山东鸿
毅食品有限公司申请银行贷款暨关联交易的议案》。表决结果：同意 5 票；反对0 票；弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联董事王德定、王靖壹、袁益佳、王腾锋回避表决。按照《公司章程》的规定，本议案无需经过公司股东大会审议。（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：王德定

公告编号：2025-007

住所：浙江省温岭市泽国镇长虹西路 246 号

关联关系：系挂牌公司控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：苏利君

住所：浙江省温岭市泽国镇长虹西路 246 号

关联关系：系挂牌公司控股股东、实际控制人王德定之配偶

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：王靖壹

住所：浙江省温岭市太平街道钟楼路 68 号

关联关系：系挂牌公司一致行动人、董事

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：袁益佳

住所：浙江省温岭市太平街道东辉中路 59 号

关联关系：系挂牌公司一致行动人王靖壹之配偶、挂牌公司董事

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

公司实际控制人王德定先生及其配偶苏利君女士、一致行动人王靖壹先生及其配偶袁益佳女士为共同借款人，款项将全部用于鸿毅食品生产经营。
（二）交易定价的公允性

交易双方本着公平、公正、公允的原则协商确定，为双方真实意思的表示。四、交易协议的主要内容

鸿毅食品作为主借款人向中国银行股份有限公司泗水支行申请不超过 500万元贷款，贷款期限一年，贷款利率以实际签订的贷款合同为准。公司实际控制

公告编号：2025-007

人王德定先生及其配偶苏利君女士、一致行动人王靖壹先生及其配偶袁益佳女士、济宁鸿润食品股份有限公司为共同借款人。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

本次关联交易为全资子公司的生产经营提供流动资金。
（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易系正常融资担保行为，不会对公司独立性产生不利影响，不存在交易风险。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的上述关联交易系正常生产经营所需，有利于公司业务的进一步拓展，是合理和必要的。公司与关联方交易不存在损害公司和其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易而受到影响，公司的主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖或者被其控制。
六、备查文件目录

《济宁鸿润食品股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

济宁鸿润食品股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 4 日

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