公告日期：2025-04-15

公告编号：2025-018

证券代码：872568 证券简称：鸿润食品 主办券商：国融证券
济宁鸿润食品股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为济宁鸿润食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，刘树艳、徐宏在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

刘树艳女士，中国籍，无境外永久留居权，1964 年 3 月出生，毕业于上海
财经大学，硕士研究生学历。1985 年 7 月至 1989 年 8 月就职于青岛化工学院自
动化系，担任助教；1992 年 1 月至 1993 年 10 月就职于青岛化工学院自动化系，
担任助教；1993 年 10 月至 1999 年 10 月就职于青岛科技大学经管学院财务会计
系，担任讲师；1999 年 10 月至 2005 年 11 月就职于青岛科技大学经管学院财务
会计系，担任副教授、系主任；2005 年 11 月至 2017 年 12 月就职于青岛科技大
学经管学院财务会计系，担任教授、副院长；2017 年 12 月至今就职于青岛科技大学 MPAcc 教育中心，担任教授、主任。

徐宏女士，中国籍，无境外永久留居权，1983 年 3 月出生，毕业于西南财
经大学、法学博士。2010 年 5 月至 2011 年 5 月，就职于济南市农商银行历城支
行（原历城区农村信用社），担任银行柜员；2011 年 6 月至 2013 年 12 月，就职
于山东财经大学，担任讲师；2014 年 1 月至 2022 年 7 月，就职于山东财经大学，
担任副教授；2022 年 8 月至今，就职于山东财经大学，担任教授。

公告编号：2025-018

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 6 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事刘树艳、
徐宏会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

刘树艳 6 6 0 0 否 3

徐宏 6 6 0 0 否 3

2024 年度独立董事刘树艳、徐宏按规定在董事会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事刘树艳、徐宏对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查
验，共发表了 1 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 ……
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