公告日期：2025-04-15

证券代码：872568 证券简称：鸿润食品 主办券商：国融证券
济宁鸿润食品股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 11 日 9：00-12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872568 鸿润食品 2025 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京德恒（济南）律师事务所律师出席见证本次股东大会并出具法律意见书。
（七）会议地点

山东省济宁市泗水县泗水蓝海钧华大饭店会议厅
二、会议审议事项
（一）审议《关于提请王德定先生为第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于 2025 年 5 月 20 日届满，根据《公司法》及《公
司章程》的规定，公司第三届董事会提名王德定先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司第三届董事会任期至第四届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

王德定先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
（二）审议《关于提请王靖壹先生为第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于 2025 年 5 月 20 日届满，根据《公司法》及《公
司章程》的规定，公司第三届董事会提名王靖壹先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司第三届董事会任期至第四届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

王靖壹先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高
级管理人员的情形。
（三）审议《关于提请袁益佳女士为第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于 2025 年 5 月 20 日届满，根据《公司法》及《公
司章程》的规定，公司第三届董事会提名袁益佳女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司第三届董事会任期至第四届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。
袁益佳女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
（四）审议《关于提请张虎先生为第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于 2025 年 5 月 20 日届满，根据《公司法》及《公
司章程》的规定，公司第三届董事会提名张虎先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司第三届董事会任期至第四届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

张虎先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
（五）审议《关于提请闫心瑞先生为第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于 2025 年 5 月 20 日届满，根据《公司法》及《公
司章程》的规定，公司第三届董事会提名闫心瑞先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司第三届董事会任期至第四届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

闫心瑞先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
（六）审议《关于提请王腾锋先生为第四届董事会董事候选人的议案》……
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