公告日期：2025-05-13

公告编号：2025-029

证券代码：872568 证券简称：鸿润食品 主办券商：国融证券
济宁鸿润食品股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：山东省济宁市泗水县泗水蓝海钧华大饭店会议厅

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：王德定

6.会议列席人员：公司董事会秘书、高级管理人员列席本次会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会选举王德定先生担任公司第四届董事会董事长职务，该人选为连任，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

公告编号：2025-029

王德定不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任王德定先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会任命王德定先生担任公司总经理职务，该人选为连任，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

王德定不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任牛冲为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，总经理提名，董事会任命牛冲先生担任公司副总经理职务，牛冲先生为连任，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

牛冲先生不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任张虎为公司副总经理的议案》

公告编号：2025-029

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，总经理提名，董事会任命张虎先生担任公司副总经理职务，张虎先生为连任，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

张虎先生不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任闫心瑞为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，总经理提名，董事会任命闫心瑞先生担任公司副总经理职务，闫心瑞先生为连任，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

闫心瑞先生不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。